La persona de contacto es quien se registra en nuestra plataforma para gestionar la creación de la empresa.

 Puede ser o no parte de la sociedad.

 Es quien tramita todo el proceso de constitución.

  Es quien proporciona la información y los documentos requeridos para el registro de la sociedad.

Es la persona que consideramos nuestro cliente directo y con quien mantenemos la comunicación durante todo el trámite.

Datos que necesitaremos:

• Nombre completo
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico
• Documento de identidad válido

Elegir el nombre adecuado es clave para tu marca, su registro legal y su presencia digital. En nuestra plataforma te pediremos 3 posibles nombres para tu empresa. Nosotros verificaremos la disponibilidad de cada uno en el Registro Público de Panamá.

Una vez realizados los controles, te informaremos cuál de los nombres está disponible para ser registrado.

• Evita nombres genéricos o muy comunes.
• No utilices palabras engañosas o prohibidas por ley.
• Piensa en un nombre que sea fácil de recordar y tenga impacto digital.
•  ¿Cómo seleccionar los sufijos corporativos - S.A., CORP. o INC.?
  
  

En Panamá, las únicas opciones válidas para sociedades anónimas son:

• S.A. (Sociedad Anónima)
• Corp. (Corporación)
• Inc. (Incorporada
  
  

¿Cuál elegir?

Aunque los tres sufijos son legalmente intercambiables en Panamá, todos representan el mismo tipo de entidad: una Sociedad Anónima. La ley exige uno de estos sufijos, pero no genera diferencias en estructura, responsabilidad, capital mínimo o efectos legales .

La Debida Diligencia (Due Diligence) es un requisito legal y también una medida clave de protección para asegurar que todos los actores y la estructura de la nueva sociedad cumplan con la normativa panameña.

Este proceso se realiza al momento de constituir una empresa y también se mantiene de forma periódica durante su operación, especialmente por ley 254/2021. En nuestra plataforma este proceso se realiza de manera amigable e intuitiva.

Para cumplir con la normativa panameña y las mejores prácticas de KYC (Know your Client), recomendamos con anticipación escanear y tener los documentos en formato digital PDF. para proporcionarlos en el proceso de constitución: 

1. Documento de identidad de la persona contacto.
    
2. Todos las Personas que forman para de la sociedad: Dignatarios - Directores - Accionistas - Pasaportes ó cédula de identidad, en caso de extranjeros residentes escaneo del carné de Residencia. Facturas de Servicios Públicos o estado de cuenta bancarios donde conste el domicilio.
   
   
3. Si establece su domicilio fiscal en una dirección diferente a la de Corpus en Panamá, suministre una recibo de servicio donde se detalle la dirección escogida. 

Para cumplir con la normativa panameña, debes proporcionar información de todos los miembros de la sociedad y de los beneficiarios finales.

Información requerida:

• Datos personales: nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento y domicilio.
• Documento de identidad válido: cédula o pasaporte vigente.
• Prueba de domicilio reciente: factura de servicios públicos o estado bancario.
• Actividad económica o profesión.
• Referencias bancarias o comerciales.
  
  

Firma de Declaración Jurada

Una vez que completes la solicitud, el presidente o representante legal de la sociedad debe firmar una declaración jurada confirmando la veracidad de la información suministrada.

La elección entre una empresa local (onshore) u offshore en Panamá depende del uso que le desees dar, tu perfil fiscal y el enfoque de tu negocio.

 E M P R E S A   L O C A L 

Diseñada para operar dentro de Panamá.
Debe declarar ingresos generados en el país y cumplir con obligaciones fiscales y contables locales. 

Ideal para: Negocios locales, consultorías, franquicias, comercio físico, servicios profesionales.

 E M P R E S A   O F F S H O R E 

Está registrada en Panamá, pero no puede realizar operaciones (vender) dentro del país.
Los ingresos provenientes del exterior están exentos de impuestos locales bajo el sistema territorial.
No requiere reportes fiscales por actividades internacionales.
Exoneración de impuestos sobre renta, dividendos, regalías o capital extranjero.

En cuanto a su estructura legal (modelo de estatutos) son idénticamente iguales, Posterior a su creación para que la empresa adquiera la condición de LOCAL se debe tramitar el Aviso de Operaciones.

El Aviso de Operaciones, antes conocido como Licencia Comercial, es un documento legal obligatorio en Panamá que habilita a las empresas  y a las personas naturales para iniciar actividades comerciales o industriales dentro del país. 

No aplica para sociedades offshore, que no realizan operaciones locales