Analista de Cumplimiento y Operaciones Jurídicas
Panama,
Panamá
Garantizar el cumplimiento normativo, la debida diligencia corporativa (KYC) y la correcta ejecución de los trámites societarios de la organización. Actúa bajo la supervisión directa de la Gerencia General y la Representación Legal para mitigar riesgos, automatizar el control documental del sistema ERP y coordinar gestiones clave ante entidades regulatorias, notarías y bancos.
- Administrar y resguardar expedientes físicos y digitales corporativos, asegurando su correcta clasificación.
- Registrar y actualizar de manera permanente la información societaria e hitos de cumplimiento en el ERP.
- Preparar minutas, gestionar firmas y coordinar procesos de protocolización e inscripción en el Registro Público.
- Solicitar, validar minuciosamente la documentación de clientes y gestionar alertas de riesgo regulatorio.
- Tramitar la obtención de RUC, Avisos de Operación, apostillas y apertura de cuentas bancarias corporativas.
- Estructurar informes de estatus para la alta dirección y coordinar los requerimientos con el equipo comercial.
Requisitos
- Licenciatura en Derecho culminada o en el último año.
- 1-2 años en Derecho Corporativo, operativo, cumplimiento.
- Ingles Intermedio Avanzado (B2)
- Manejo de metodologías KYC
- Manejo de la IA dentro de su día a día laboral.
Deseable
- Dominio avanzado de un ERP para gestión de clientes y flujos documentales.
- Manejo de herramientas de IA orientadas a la optimización de reportes y textos jurídicos.
- Certificaciones vigentes en materia de cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales o gestión de riesgos.
- Manejo directo con bancos de la localidad para aperturas de cuentas de alta complejidad.
Responsabilidades
- Control Documental
- Gestión y actualización del sistema
- Trámites Societarios
- Debida Diligencia (KYC)
- Gestión Institucional
- Reporte y enlace con la gerencia y el equipo comercial, para el desarrollo de procesos
¿Cuáles son las ventajas del trabajo?
- Desarrollo Profesional Horizontal Garantizado (Broadbanding)
- Cultura Impulsada por la Transformación Digital y la IA.
- Compensación Transparente y Atractiva Estructura de Bonos.
- Rutas de Carrera Duales y Flexibilidad.
Nuestro producto
Qué ofrecemos
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